ผัวเมียทำธุรกิจเครื่องสำอางชื่อดัง รวยล้นฟ้า ถูกจับคดีฟอกเงิน

สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางชื่อดัง ถูกตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมในข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน โดยมีการยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงรถยนต์หรูและบ้านหลังใหญ่

รายละเอียดการจับกุม

การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่กว้างขวางเกี่ยวกับเครือข่ายฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องสำอาง โดยตำรวจได้ติดตามเส้นทางการเงินและพบว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อปกปิดที่มาของเงิน

หลักฐานที่พบ

• รถยนต์หรู 5 คัน มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท
• บ้านพักหรู 2 หลัง มูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท
• ทองคำและเครื่องประดับมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
• เงินสดในบัญชีธนาคารอีกกว่า 10 ล้านบาท

ตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนมีพฤติการณ์ในการฟอกเงินโดยการนำเงินที่ได้จากการขายเครื่องสำอางไปซื้อทรัพย์สินและเปิดบัญชีธนาคารในนามของบุคคลอื่นเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน

—

การดำเนินคดี

ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการคนอื่น ๆ โดยคาดว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ ผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

คดีนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปราบปรามการฟอกเงินที่เข้มงวดของทางการไทย ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางการเงินในการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย