ปปง. ยึดทรัพย์เพิ่มกว่า 8.2 พันล้านบาท โยงแก๊มสแกมเมอร์ข้ามชาติ 'เบน สมิธ-ยิมเลียก'
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีมติให้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในรายคดีที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติที่มีชื่อว่า 'เบน สมิธ-ยิมเลียก' โดยมีมูลค่าสูงถึง 8,269 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีนี้ทั้งหมดอยู่ที่ 20,392 ล้านบาท จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดวงจรการเงินของกลุ่มอาชญากร
การขยายผลสืบสวนและมติของคณะกรรมการธุรกรรม
คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน จำนวน 34 รายการ ซึ่งรวมถึงรถยนต์ สิทธิเรียกร้องในสัญญากู้ยืมเงิน เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทรัพย์สินเหล่านี้เชื่อมโยงกับพฤติการณ์กระทำความผิดหลายประการ เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การฉ้อโกงประชาชน และการเป็นสมาชิกอั้งยี่
การดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์อย่างเข้มข้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็น 'วาระแห่งชาติ' ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568
รายละเอียดของคดีและทรัพย์สินที่ถูกยึด
คดีนี้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาได้แก่นางสาวแตงไทย กรณี MR.LEAK YIM นางวิรินยา MR.SMITH BEN และนางสาวแคทรียา กับพวก ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในลักษณะที่เป็นปกติธุระ ก่อนหน้านี้ได้มีการยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีเดียวกันไปแล้วมูลค่า 12,123 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ 31/2569
สำหรับทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีรายการสำคัญดังนี้:
- รถยนต์หรูและยานพาหนะอื่นๆ
- สิทธิเรียกร้องในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
- เงินฝากในบัญชีธนาคารทั้งในและต่างประเทศ
- หลักทรัพย์และเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ขั้นตอนต่อไปและสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ที่ถูกยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำขอเพิกถอนคำสั่งได้โดยส่งหนังสือพร้อมหลักฐานแสดงว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. การดำเนินการนี้สอดคล้องกับมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลในการประกาศสงครามกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานฟอกเงินและตัดเส้นทางการเงินของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ
